Riassunto:
Alla fine del 2023, OTS, una filiale svizzera del gruppo energetico polacco Orlen, controllato dallo stato, ha cercato di cogliere l'opportunità degli Stati Uniti di allentare temporaneamente le sanzioni contro il Venezuela per acquistare petrolio greggio a basso costo. Il pagamento anticipato per l'acquisto da parte di OTS ha raggiunto i 230 milioni di dollari. Tuttavia, a causa delle difficoltà nel trasferire fondi attraverso le banche, il Venezuela ha richiesto transazioni tramite la stablecoin USDT e i 230 milioni di dollari sono stati successivamente convertiti in USDT.
Per motivi di sicurezza, l'intermediario memorizza le chiavi del portafoglio USDT in diverse unità flash USB. Il rappresentante commerciale si reca in Venezuela per contattare il broker e consegnare la chiavetta USB contenente le chiavi. Tuttavia, la maggior parte del petrolio greggio promesso non è stato spedito e la Polonia ha effettivamente perso più di 400 milioni di dollari in questa ondata di acquisti a causa dei truffatori.
Passato di mano tramite più intermediari:
Dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, la Polonia ha accelerato la transizione dalla dipendenza dal petrolio greggio russo. Nell’ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni petrolifere contro il Venezuela. Il 29 novembre dello stesso anno, la OTS Company firmò un contratto con il commerciante di Dubai Hannon International per l'acquisto di 6 milioni di barili di petrolio greggio pesante, per un prezzo contrattuale totale di 245 milioni di dollari.
Entro cinque giorni dalla firma, OTS ha pagato 230 milioni di dollari ad Hannon International senza richiedere un'ipoteca o una lettera di garanzia da parte della banca. Altri 100 milioni di dollari sono affluiti alla società Horizon Global con sede a Dubai. Dopo la firma del contratto, OTS ha iniziato a richiedere alla casa madre di preparare le navi per andare in Venezuela in attesa del carico, e poi l'attesa è stata infinita.
USD diventa USDT nell'unità flash USB:
L'accordo di OTS con la società di Dubai non richiede esplicitamente l'uso di USDT per i pagamenti, ma anni di sanzioni hanno escluso la compagnia petrolifera statale venezuelana dalla regolare compensazione del dollaro USA, quindi la società richiede ai clienti di utilizzare la stablecoin USDT per i pagamenti anticipati. Hannon International ha quindi firmato un accordo con la britannica Lexco Energy Company per essere responsabile delle questioni relative agli approvvigionamenti. Il denaro del cliente è stato convertito in USDT e un rappresentante è stato inviato in Venezuela. L'unità flash USB contenente la chiave privata del portafoglio è stata consegnata all'intermediario/broker locale.
Il 5 gennaio 2024, i rappresentanti di Hannon International Company hanno consegnato all'intermediario un'unità flash USB contenente 60 milioni di chiavi del portafoglio USDT e successivamente hanno consegnato più unità flash USB. C'erano molti truffatori tra gli intermediari che si collegavano con Hannon International. La maggior parte degli intermediari ha perso i contatti subito dopo aver ricevuto la chiavetta USB. Petroleos de Venezuela ha dichiarato di non aver ricevuto il pagamento corrispondente, quindi non ha assegnato una finestra di spedizione.
Le cisterne in attesa di vuoto continuano ad espandere le perdite:
La grande petroliera spedita dalla società madre di OTS aspettava nelle acque vicino al porto venezuelano. Poiché il tempo di attesa effettivo superava di gran lunga il tempo stabilito nel contratto di ormeggio, la petroliera doveva sostenere elevate spese di controstallia. I 6 milioni di barili di petrolio greggio originali non furono spediti e un intermediario, forse non un artista della truffa, in seguito acquistò 500.000 barili di olio combustibile per un valore di 28,8 milioni di dollari. Naturalmente, ciò potrebbe anche essere dovuto al fatto che i truffatori hanno speso denaro per impartire ordini di frode di più denaro al fine di stabilizzare Hannon International.
Entro marzo 2024, il contratto tra OTS e Hannon International è stato risolto. Dopo aver incluso il pagamento anticipato, le spese di noleggio e le spese legali, i funzionari polacchi stimarono che la perdita totale sarebbe stata di 1,6 miliardi di zloty, ovvero circa 422 milioni di dollari.
Il dirigente ha fatto causa e cerca di recuperare l'anticipo:
I pubblici ministeri di Varsavia il mese scorso hanno incriminato tre ex dirigenti di Orlen, accusandoli di non aver protetto i beni della società mentre Orlen chiedeva un pagamento anticipato tramite arbitrato a Dubai, una questione che il primo ministro polacco Tusk ha definito motivo di imbarazzo per la Polonia.
A giudicare dalla situazione attuale, Dubai Hannon Company è probabilmente un commerciante inesperto. La società OTS ha firmato direttamente un contratto per il trasferimento di fondi senza verificare attentamente le qualifiche dell'altra parte e gli ordini di transazione passati, soprattutto senza chiedere un mutuo o cercare una garanzia bancaria.
Ciò che è ancora peggio è che Hannon Company ha consegnato all'intermediario il disco USB della chiave USDT anziché un bonifico bancario. Ciò significa che nessuno può nemmeno provare se l’USDT sulla catena sia legale. Naturalmente, questo lotto di USDT è stato trasferito e scambiato molto tempo fa. La Hannon Company dovrebbe sostenere tutte le perdite, ma questa società semplicemente non è in grado di sopportarle.
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