Riassunto:
La decisione del governo degli Stati Uniti di approvare la fornitura dell'acceleratore di intelligenza artificiale H200 di Nvidia alle aziende cinesi sta innescando nuove controversie sulla sicurezza nazionale. Un’indagine del New York Times ha rilevato che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha autorizzato circa 24 aziende cinesi ad acquistare o gestire chip H200. Tuttavia, gli indirizzi registrati di alcune delle società approvate sono in realtà stanze libere senza uffici, mentre altre hanno legami con fornitori cinesi di semiconduttori e istituzioni legate al settore militare soggette a sanzioni statunitensi. Questa scoperta ha messo in luce possibili lacune nel meccanismo di revisione delle licenze di esportazione degli Stati Uniti per i chip IA avanzati.
Secondo la precedente politica di esportazione modificata dall'amministrazione Trump, a NVIDIA H200 non è stato completamente vietato di esportare in Cina, ma le transazioni pertinenti devono ancora essere approvate dal governo degli Stati Uniti caso per caso. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha allentato alcune restrizioni sulle esportazioni alla fine del 2025. In precedenza, il CEO di Nvidia Huang Jenxun aveva esercitato pressioni sul governo degli Stati Uniti nella speranza di mantenere lo spazio commerciale dell'azienda nel mercato cinese.
L'attuale accordo di fornitura è piuttosto speciale: dopo che i chip H200 sono stati prodotti e assemblati a Taiwan, devono passare attraverso gli Stati Uniti e quindi essere spediti ai clienti cinesi approvati secondo gli accordi di licenza. Il governo degli Stati Uniti può ricevere il 25% delle commissioni o delle tariffe dalle transazioni correlate.
Da questa indagine è emerso che l'elenco delle società approvate comprende aziende note come Baidu, BYD, Tesla Shanghai, Alibaba, Tencent, ByteDance e ZTE Kangxun, nonché alcune aziende con background complessi e condizioni operative effettive discutibili.
Una società chiamata New Matrix è particolarmente interessante. Quando i giornalisti investigativi si sono recati all'indirizzo della sede legale della società a Pechino, hanno scoperto che il sito era solo un edificio vuoto di cemento con cavi pendenti dal soffitto. Non c'erano né il logo aziendale né le informazioni della directory aziendale. I gestori degli edifici hanno addirittura affermato di non aver mai sentito parlare dell'azienda.
New Matrix è stata fondata solo da 17 mesi e i suoi principali azionisti sono legati a Wise Road. Wise Road è un fondo di investimento di private equity che è stato inserito nella lista nera dagli Stati Uniti nel 2024 perché gli Stati Uniti ritenevano di aver aiutato Pechino ad acquisire risorse sensibili nel settore dei semiconduttori.
Inoltre, Li Bin, l'importante fondatore di New Matrix, è anche presidente del gruppo Ziguang. New H3C Semiconductor Technology Co., Ltd., una filiale di Unisplendour Group, una società collegata a Unigroup, è stata inclusa nell'elenco delle entità perché gli Stati Uniti hanno stabilito che aveva un rapporto di cooperazione diretto con l'esercito cinese.
Anche un'altra società autorizzata, Maginfra, presentava anomalie. Dopo che gli investigatori si sono recati all'indirizzo registrato, hanno scoperto che si trattava solo di un ufficio vuoto con poche sedie e scrivanie vuote. Il personale circostante ha affermato di non aver mai visto nessuno entrare nell'ufficio.
Gli analisti sospettano che Maginfra possa essere una società front-end associata a Inspur, un grande fornitore di server cinese. Il governo degli Stati Uniti ha inserito Inspur nella Entity List già nel 2023 perché forniva apparecchiature hardware all'Esercito popolare di liberazione cinese.
Ciò che è più degno di nota è che le licenze ottenute da New Matrix e Maginfra non consentono l'acquisto diretto di chip H200 come utenti finali, ma consentono di assemblare questi chip in server AI e quindi consegnarli a clienti non specificati. In altre parole, il governo americano ha autorizzato le aziende interessate a partecipare alla catena di fornitura dei chip server, ma non ha capito chiaramente chi utilizzerà l’attrezzatura finale.
L'indagine ha inoltre scoperto che alcune società autorizzate hanno legami con le infrastrutture militari e di difesa della Cina.
Ad esempio, Zhejiang Yindun Cloud Technology si trova in un data center gestito da Range Intelligent Computing. Quest'ultimo è un fornitore di servizi di cloud computing la cui attività coinvolge i dipartimenti provinciali della difesa e le reti di difesa satellitare.
Un'altra società approvata, Shanghai Jiatang, è nata dall'impresa statale Datang Telecom System. L'attività di Datang Telecom riguarda le comunicazioni militari e la tecnologia di crittografia, il che attira l'attenzione anche sull'uso commerciale finale di Shanghai Jiatang.
L'ex direttrice per gli affari cinesi del Consiglio di sicurezza nazionale, Liza Tobin, ha messo in guardia a riguardo, affermando che né il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti né Nvidia sembravano aver condotto adeguatamente i necessari controlli dei precedenti. Ha sottolineato che se le società interessate sono effettivamente collegate a entità sanzionate o catene di fornitura militare, allora l’attuale meccanismo di approvazione del governo degli Stati Uniti pone rischi degni di attenzione.
Si prevede che questa questione diventerà oggetto di indagini del Congresso che Huang Renxun dovrà affrontare nel prossimo futuro. In precedenza, i deputati statunitensi avevano chiesto a Jen-Hsun Huang di recarsi a Capitol Hill per un briefing a porte chiuse il 18 novembre per spiegare i rapporti commerciali di Nvidia con importanti società cinesi e come la società impedisce alle agenzie di intelligence straniere e alle entità sanzionate di ottenere chip IA avanzati attraverso canali commerciali.
Dal punto di vista della politica di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, la questione principale messa in luce da questo incidente non è solo quali aziende cinesi abbiano ottenuto l'H200, ma se il governo degli Stati Uniti possa veramente identificare l'utente finale del chip. Anche se un’azienda stessa non è inclusa nell’elenco delle sanzioni, se acquista, assembla o trasborda chip solo per altre società, il sistema di licenze esistente può comunque essere utilizzato per aggirare le restrizioni originariamente fissate per gli utenti finali.
Allo stesso tempo, Nvidia si trova anche ad affrontare la pressione tra interessi commerciali e responsabilità di conformità. L’azienda spera di mantenere il mercato cinese pur dovendo rispettare i controlli sulle esportazioni statunitensi. Se i clienti approvati finissero per consegnare chip a istituzioni legate all’uso militare, Nvidia potrebbe non solo affrontare il controllo normativo, ma potrebbe anche influenzare ulteriormente il giudizio del governo degli Stati Uniti sulla politica di esportazione di chip della Cina.
Questa indagine non significa che tutte le società autorizzate abbiano violato le normative, né si può concludere che i chip rilevanti siano stati utilizzati per scopi militari semplicemente sulla base di indirizzi registrati vacanti o di rapporti di partecipazione. Ma solleva una questione importante: quando la licenza di esportazione di chip IA avanzati coinvolge non solo acquirenti diretti, ma anche assemblatori di server, operatori di cloud computing e fornitori intermedi, se l’attuale sistema di revisione statunitense possa davvero tracciare il flusso finale dei chip.
Per il governo degli Stati Uniti, la controversia sulla politica di esportazione H200 potrebbe spostarsi dall'opportunità di consentire la vendita di chip alla Cina alle modalità di verifica dell'identità dell'acquirente, revisione delle relazioni aziendali e tracciamento degli utenti finali.
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