Riassunto:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che Raheim Hamilton, il co-fondatore che un tempo gestiva una delle più grandi piattaforme di trading sulla darknet al mondo, Empire Market, è stato condannato a 40 anni di prigione da un tribunale federale. I pubblici ministeri hanno sottolineato che la piattaforma ha facilitato circa 430 milioni di dollari in transazioni illegali durante il suo funzionamento, coinvolgendo una varietà di beni illegali come farmaci, strumenti di hacking, account rubati, informazioni personali e valuta contraffatta.
Hamilton, 30 anni, utilizza online pseudonimi come "Sydney" e "ZeroAngel". Ha iniziato a gestire Empire Market nel 2017 e lo ha gestito fino all'improvvisa chiusura della piattaforma nel 2020. Prima che la piattaforma venisse chiusa, continuava a soffrire di attacchi DDoS (distributed denial-of-service) ransomware e la sua improvvisa interruzione una volta ha sollevato dubbi tra gli utenti sul fatto di "scappare con i propri soldi", perché molte persone erano troppo tardi per prelevare fondi dai loro conti di deposito a garanzia.
L'indagine ha dimostrato che prima della creazione dell'Empire Market, Hamilton si era impegnato in attività commerciali come "ZeroAngel" su AlphaBay, un altro noto mercato della darknet, dal 2016 al 2017. Anche l'Imperial Market stesso è concepito come successore e "clone" di AlphaBay, in esecuzione su un servizio nascosto accessibile solo attraverso la rete di anonimato Tor.
I pubblici ministeri hanno affermato che Hamilton ha collaborato con la piattaforma con il coimputato Thomas Pavey e che i due hanno assistito acquirenti e venditori nel completare più di 4 milioni di transazioni tra il 2018 e il 2020. Sebbene sulla piattaforma siano presenti un gran numero di transazioni di merci legate alla criminalità informatica, tra cui credenziali rubate, informazioni sull'identità personale e strumenti di hacking, la vendita di farmaci è sempre stata l'attività principale, con un volume di transazioni cumulativo di quasi 375 milioni di dollari USA e un elenco di prodotti farmaceutici controllati da solo superano i 166.000.
Secondo i dati divulgati ufficialmente, quando raggiunse il suo picco nell'agosto 2020, l'Empire Market contava circa 1,68 milioni di utenti registrati, tra cui più di 5.000 venditori e circa 360.000 acquirenti, rendendolo all'epoca uno dei mercati della darknet più attivi al mondo.
Quando si è dichiarato colpevole nel gennaio di quest'anno, Hamilton ha ammesso che l'Empire Market è stato progettato fin dall'inizio per aiutare gli utenti a evitare il tracciamento da parte delle forze dell'ordine e ottenere transazioni anonime e riciclaggio di fondi attraverso la criptovaluta. La piattaforma prevede che tutte le transazioni debbano essere regolate utilizzando criptovaluta e gli utenti sono incoraggiati a utilizzare servizi di "miscelazione di monete" per nascondere il flusso di fondi e utilizzare metodi di comunicazione crittografati per comunicare.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inoltre rivelato che la quantità di farmaci scambiati sulla piattaforma era sconcertante, tra cui più di 13.000 grammi di fentanil, più di 446.000 grammi di cocaina, più di 71.000 grammi di metanfetamina e più di 103.000 grammi di eroina. La piattaforma consente anche agli acquirenti di valutare i venditori e uno dei criteri è la loro capacità di nascondere il contrabbando durante la spedizione di farmaci.
I documenti del tribunale mostrano inoltre che Hamilton e Pavey hanno creato un sistema operativo completo e hanno assunto più amministratori e arbitri per gestire le controversie tra acquirenti e venditori. Tra questi, Hamilton è responsabile della gestione di circa cinque moderatori e partecipa personalmente alla gestione di alcuni casi di controversia, consentendo alla piattaforma di disporre di un servizio clienti e di un meccanismo di risoluzione delle controversie simile ai siti Web di e-commerce formali.
Questa sentenza è considerata una delle azioni giudiziarie più severe intraprese negli Stati Uniti negli ultimi anni contro gli operatori delle grandi piattaforme della darknet. Il caso dimostra ancora una volta che, mentre le forze dell'ordine rafforzano la loro capacità di tracciare il flusso di fondi di criptovaluta e le reti criminali del dark web, le organizzazioni criminali che da tempo fanno affidamento sulla tecnologia di anonimizzazione e sulle valute digitali per nascondere la propria identità si trovano ad affrontare crescenti rischi legali.
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