Riassunto:
Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno rafforzando la cooperazione nel tentativo di reprimere le reti transnazionali di frode che rubano enormi quantità di denaro attraverso frodi sugli investimenti e "uccisione di maiali".
I dipartimenti giudiziari dei due paesi hanno firmato un memorandum d'intesa per pianificare la conduzione di indagini parallele su gruppi criminali organizzati rilevanti, condividere informazioni di intelligence e coordinare la gestione dei casi per migliorare l'efficienza nella lotta alle zone fraudolente.
Questo memorandum è stato firmato il 3 settembre. Il procuratore statunitense Jeanne Ferris Pirro ha incontrato alti funzionari della National Crime Agency del Regno Unito e del Crown Prosecution Service per firmare i documenti. Pirro ha affermato che l'obiettivo dei due paesi è quello di "smantellare" i gruppi criminali cinesi che gestiscono questi parchi antifrode. Il memorandum afferma inoltre che le due parti discuteranno quali giurisdizioni sono adatte a gestire casi specifici di interesse comune e daranno priorità ai casi che possono ottenere risultati comuni.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno scoperto una serie di importanti casi sovrapposti e si sono impegnati a collaborare con aziende private per partecipare a una repressione offline ospitata dalla British National Crime Agency a Londra all'inizio di ottobre. Questa cooperazione è guidata dalla "Fraud Center Strike Force" statunitense, istituita nel novembre dello scorso anno e responsabile del coordinamento delle forze dell'ordine statunitensi per rispondere alle frodi online.
L'FBI ha dichiarato che le perdite causate da frodi online rappresentano circa l'85% di tutte le segnalazioni di perdite ricevute dall'agenzia. Solo lo scorso anno, gli americani hanno perso più di 12 miliardi di dollari a causa delle frodi online. Tuttavia, poiché molte vittime non denunciano il reato, il danno effettivo potrebbe essere molto superiore a questa cifra.
Queste truffe vengono perpetrate principalmente da vittime della tratta di esseri umani. Sono imprigionati in parchi antifrode in Myanmar, Cambogia, Laos e altri paesi e conducono frodi sugli investimenti, frodi amorose e altre attività sotto il controllo di gruppi criminali. Il rapporto sottolinea che questi parchi sono solitamente gestiti da gruppi criminali cinesi e assistiti da alcuni funzionari locali.
La US Fraud Center Strike Force è guidata dall'assistente procuratore Karen Seifert. A marzo ha dichiarato al Congresso che l’agenzia conta più di 150 dipendenti, tra cui pubblici ministeri e agenti delle forze dell’ordine dell’FBI, dell’IRS e del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti.
Una delle azioni più importanti dell'agenzia fino ad oggi è stata la repressione del Prince Group, una società di copertura cinese accusata di riciclaggio di denaro. Le principali agenzie statunitensi e britanniche hanno imposto sanzioni al gruppo e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche sequestrato Bitcoin del valore di circa 15 miliardi di dollari legati al suo CEO Chen Zhi. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che i beni erano legati ai proventi della frode.
Questa cooperazione tra Stati Uniti e Regno Unito dimostra che le due parti stanno cercando di espandere il complesso antifrode da un'operazione di polizia di un singolo paese a un'operazione coordinata transnazionale. Poiché i gruppi fraudolenti spesso effettuano controlli del personale, trasferimenti di fondi e operazioni tecniche in più paesi, è spesso difficile isolare completamente la loro rete mediante indagini o sequestri in un solo paese.
Tuttavia, il memorandum attualmente determina principalmente la direzione della cooperazione e azioni specifiche devono ancora essere implementate attraverso indagini di follow-up e azioni di contrasto. La capacità degli Stati Uniti e del Regno Unito di coordinare efficacemente la giurisdizione sui casi, la condivisione dell’intelligence e il recupero dei beni influenzerà direttamente i risultati effettivi di questa cooperazione.
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